Взыскание задолженности с иностранного инвестиционного фонда

Взыскание задолженности с иностранного инвестиционного фонда

Описание ситуации

ОСНОВНОЙ ДОЛЖНИК:

Кипрская холдинговая компания, специализирующаяся на строительстве объектов солнечной энергетики в Японии и опосредованно владеющая производственными активами

РАЗМЕР ЗАДОЛЖЕННОСТИ - 40 млн. евро

ДОЛЯ УЧАСТИЯ в акционерном капитале Холдинговой компании - 40% от УК

НАЛИЧИЕ ДЕФОЛТА по обязательствам, предусмотренным соглашением об обязательном выкупе акций Холдинговой компании по фиксированной стоимости

Поставленные задачи

  • Обеспечить исполнение обязательств Должника по выкупу акций Клиента по ранее зафиксированной стоимости

Методы реализации

  • В иностранной юрисдикции получены обеспечительные меры

    В иностранной юрисдикции получены обеспечительные меры по на­ложению ареста на производственные активы, находящиеся в опосре­дованном владении Холдинговой компании.

  • Обеспечено приведение в исполнение полученных обеспечительных мер

    Обеспечено приведение в исполнение полученных обеспечительных мер на территории Кипра, Голландии, Германии и Японии.

  • Получены документы

    Получены документы, содержащие информацию о конечном бенефи­циаре компании, являющейся мажоритарным акционером Холдинговой компании.

  • Получена информация о движении денежных средств

    Получена информация о движении денежных средств по расчетным счетам, открытых в иностранных банках.

  • Проведен анализ транзакций

    Проведен анализ транзакций по расчетным счетам Холдинговой ком­пании и выявлены факты незаконного вывода денежных средств на подконтрольные мажоритарным акционерам компании.

  • Достигнуто соглашение о добровольном исполнении обязательств

    Достигнуто соглашение о добровольном исполнении обязательств со стороны мажоритарного акционера Холдинговой компании перед Клиентом при условии отказа от гражданского и уголовного преследования бенефициара мажоритарной компании.

Результат

Обеспечено исполнение мажоритарным акционером обязательств по погашению задолженности по выкупу акции в полном объеме.