ТРАНСФОРМИРУЕМ ПРОБЛЕМЫ
В ВОЗМОЖНОСТИ
АС Московского округа: при оценке действий КДЛ учитывается вся совокупность обстоятельств. Комментарий Валерии Нуждаевой для PROбанкротство
18 октября 2024

АС Московского округа: при оценке действий КДЛ учитывается вся совокупность обстоятельств. Комментарий Валерии Нуждаевой для PROбанкротство

ООО «МГП «Инженерные Технологии» обратилось в Арбитражный суд Москвы с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей и участников ООО «Кузница Климата» — Ирины Ильиной, Юлии Замалетдиновой, Александра Зорина и Алексея Аверькова в размере 9,07 млн рублей.

Суд первой инстанции, с которым позднее согласилась апелляция, отказал в удовлетворении заявления.

ООО «МГП «Инженерные Технологии» пожаловалось в Арбитражный суд Московского округа. По мнению заявителя, что у ООО «Кузница Климата» с 31 декабря 2015 года усматривались признаки объективного банкротства, при этом ответчики не передали документацию конкурсному управляющему, а также совершили ряд сделок, причинивших вред имущественным правам кредиторов.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении заявления ООО «МГП «Инженерные Технологии». Суды указали, что заявитель не представил расчет размера обязательств, возникших после истечения месячного срока, установленного в пункте 2 статьи 9 закона о банкротстве, а также сведения о новых обязательствах, возникших после этого срока.

Суды также не установили доказательств нахождения документации ООО «Кузница Климата» в распоряжении Юлии Замалетдиновой. В отношении Ирины Ильиной суды не обнаружили доказательств наличия у нее документации должника, непередача которой существенно затруднила проведение процедуры банкротства.

Арбитражный суд Московского округа частично удовлетворил кассационную жалобу. Суд согласился с выводами нижестоящих судов в части отсутствия оснований для привлечения к ответственности Юлии Замалетдиновой и Алексея Аверькова, учитывая, что Алексей Аверьков перестал быть руководителем еще в 2014 году, а у Юлии Замалетдиновой не было обязанности по передаче документации.

Однако суд округа не согласился с выводами об отсутствии оснований для привлечения к ответственности Александра Зорина и Ирины Ильиной. Не были проанализированы сделки по отчуждению недвижимого имущества и транспортных средств, на которые ссылался заявитель. Не установлено, кто именно из руководителей совершил эти сделки, не проанализирована их существенность и убыточность.

Суд округа отметил, что не получили правовой оценки доводы заявителя о невозможности определения основных активов должника и их идентификации в связи с отсутствием документации, а также о невозможности выявления совершенных в период подозрительности сделок.

Валерия Нуждаева, старший юрист Центра по работе с проблемными активами, отметила, что привлечение КДЛ к субсидиарной ответственности после прекращения дела о банкротстве и исключении должника из государственного реестра долгое время было достаточно затруднительным в силу наличия объективных сложностей при получении сведений о действиях контролирующих лиц.

В прошлом году КС РФ (Постановление от 07.02.2023 № 6-П) решил указанную проблему, установив специальные презумпции, позволяющие признать КДЛ виновным в случае, если оно не опровергает предъявленные заявителем требования и не раскрывает информацию о должнике и действительных причинах его банкротства. В настоящем деле нижестоящие суды не перераспределили бремя доказывания на КДЛ и не полным образом исследовали доводы заявителя о наличии оснований для привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности, в силу чего кассация обоснованно направила спор на новое рассмотрение.

Подробнее в PROбанкротство

портфолио проектов

Взыскание проблемной задолженности с последующей корпоративной реорганизацией и реструктуризацией обязательств должника
2018/05/09—2021/12/21

Взыскание проблемной задолженности с последующей корпоративной реорганизацией и реструктуризацией обязательств должника

Структурирование сложной многоэтапной сделки по обмену активами на сумму более 10 млрд руб.
2020/05/27—2021/03/16

Структурирование сложной многоэтапной сделки по обмену активами на сумму более 10 млрд руб.

Структурирование сделки по приобретению 100% акций общества Аммоний и прав требования к нему у ВЭБ.РФ в размере более 111 млрд руб.
2020/01/22—2020/07/23

Структурирование сделки по приобретению 100% акций общества Аммоний и прав требования к нему у ВЭБ.РФ в размере более 111 млрд руб.

Взыскание проблемной задолженности с холдинговой компании-застройщика
2015/10/21—2017/12/20

Взыскание проблемной задолженности с холдинговой компании-застройщика

Установление контроля мажоритарного кредитора над одним из ведущих производителей стали для военно-промышленного комплекса России
2016/12/28—2017/11/22

Установление контроля мажоритарного кредитора над одним из ведущих производителей стали для военно-промышленного комплекса России

Взыскание задолженности с иностранного инвестиционного фонда
2015/03/31—2017/09/12

Взыскание задолженности с иностранного инвестиционного фонда

Корпоративная реорганизация и реструктуризация обязательств ГК «ИЖМАШ»
2011/02/16—2016/12/15

Корпоративная реорганизация и реструктуризация обязательств ГК «ИЖМАШ»

Взыскание проблемной задолженности ГК «Павловскгранит»
2012/01/18—2015/09/23

Взыскание проблемной задолженности ГК «Павловскгранит»

Взыскание проблемной задолженности физических и юридических лиц
2011/05/30—2014/08/29

Взыскание проблемной задолженности физических и юридических лиц

Реорганизация телекоммуникационного холдинга, создание единого центра управления и прибыли
2009/01/13—2010/07/22

Реорганизация телекоммуникационного холдинга, создание единого центра управления и прибыли