Обзор новостей в области банкротства за 3 сентября

1. Закончено расследование махинаций в КБ «Таурус»

Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование очередного уголовного дела о масштабных хищениях из рухнувшего банка «Таурус», который был задействован и в так называемом ландромате — молдавской схеме по выводу миллиардов рублей за границу. На этот раз перед судом предстанут конечный бенефициар этого кредитного учреждения Валерий Толкачев и его супруга Ирина Толкачева, числившаяся заместителем управляющего московским филиалом банка. Помимо них вывод и отмывание около 723 млн руб. и $2,3 млн инкриминируется экс-руководителям петербургского и столичного филиалов банка Дмитрию Петровскому и Дмитрию Короленко, а также бывшему председателю правления кредитного учреждения Андрею Подгорнову. Причем последний уже успел отбыть семилетний срок за выдачу фиктивных кредитов более чем на 1,13 млрд руб. из того же «Тауруса».

Подробнее

2. Налоговая служба банкротит производителя минеральной воды из Апшеронска

Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Альфа-Апшеронск» из-за долга перед налоговой инспекцией в размере 3,9 млн руб. Компания занимается оптовыми поставками газированной и негазированной воды. В прошлом году ранее прибыльное предприятие показало чистый убыток в размере 4,5 млн руб. Кроме того, у компании имеются задолженности за поставленный товар. По словам опрошенных экспертов, производство минеральной воды на Кубани в целом остается прибыльным направлением, которое зависит от качества продукции и наличия стабильных каналов сбыта. Аналитики полагают, что компания может найти выход из текущей ситуации путем реструктуризации долгов и привлечения инвестиций.

Подробнее

3. Кассация: убытки в виде дивидендов взыскиваются с КДЛ вместе с НДФЛ

АО «Мосгипротранс» обратилось в суд с иском к Игорю Акчурину о взыскании 5,3 млн рублей убытков в порядке субсидиарной ответственности по долгам ООО НПФ «Волговятрегионпроект», единственным участником и директором которого являлся Акчурин. Истец сослался на выплату Акчурину 2,5 млн рублей дивидендов в преддверии банкротства организации, а также на заключение им невыгодных для организации договоров аренды. Суды первой и апелляционной инстанций взыскали с Акчурина часть дивидендов за вычетом НДФЛ, отказав во взыскании остальных сумм. Суд округа согласился с выводами нижестоящих инстанций об отсутствии оснований для взыскания убытков в части договоров аренды, но направил дело на новое рассмотрение в части взыскания с Акчурина НДФЛ, удержанного с дивидендов.

Подробнее

4. ВС отменил двойное взыскание с КДЛ убытков в делах о банкротстве «дочки» и «мамы»

В рамках банкротства ООО «Вудхауз Менеджмент» (дочерней компании) конкурсный управляющий потребовал привлечь к субсидиарной ответственности начальника отдела логистики ЗАО «Безопасность границ» (материнской компании) Алексея Денисова. При новом рассмотрении спора КУ настаивал на том, что Денисова следует привлечь к ответственности за совершение сделок (договора займа и двух платежных операций) в пользу подконтрольного ему ООО «Транстехнологии» на сумму 12 млн рублей. Суд первой инстанции отклонил требование КУ. Апелляция отменила определение суда первой инстанции и удовлетворила требование управляющего о привлечении Денисова к субсидиарке. Наконец, окружной суд изменил постановление апелляции и взыскал с Денисова убытки в размере 12 млн рублей. Алексей Денисов пожаловался в Верховный суд, который отменил постановления апелляционного и окружного судов и оставил в силе определение суда первой инстанции.

Подробнее

5. Обанкротившийся экс-депутат за год перевел неизвестным физлицам 17,8 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство Яны Вебер, финансового управляющего бывшего депутата заксобрания Михаила Арзуманова, об истребовании документов. Как следует из судебного акта, управляющая ссылалась на то, что с 31 октября 2022 года по 29 октября 2023 года должник перечислил различным физическим лицам более 17, 813 млн руб. Госпожа Вебер в ходатайстве указывала на необходимость получить от мобильных операторов персональные данные абонентов, на номера которых совершались переводы. В итоге суд обязал операторов передать данные в течение пяти дней после получения определения.

Подробнее