Искусственный перевод бизнеса предпринимателем на новое лицо может быть основанием для взыскания убытков

В отношении индивидуального предпринимателя была введена процедура реструктуризации долгов, после чего он прекратил предпринимательскую деятельность. Одновременно другое лицо заключило договор субаренды на то же помещение, где работал предприниматель, и изменил свой основной вид деятельности на ремонт часов. Предприниматель с согласия финансового управляющего заключил с данным лицом договоры на оказание услуг.

После введения процедуры реализации имущества финансовый управляющий обратился в суд с требованием взыскать с данного лица 5,1 млн рублей убытков, полагая, что перевод бизнеса был совершен для сокрытия доходов от кредиторов. Арбитражный суд Тюменской области и апелляционная инстанция отказали в удовлетворении иска, указав на отсутствие доказательств аффилированности.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил эти решения: нижестоящие инстанции не дали оценки совокупности косвенных доказательств. К таким доказательствам суд отнес одномоментное прекращение деятельности предпринимателем и начало аналогичного бизнеса иным лицом, привлечение к работе у данного лица родственников и бывшего работника предпринимателя, а также использование карт этого лица должником.

Суд округа разъяснил, что перевод бизнеса на заинтересованное лицо для недопущения поступления доходов в конкурсную массу может быть квалифицирован как злоупотребление правом. При наличии косвенных доказательств, свидетельствующих о такой схеме, бремя опровержения этих доказательств и раскрытия экономических мотивов своего поведения переходит на ответчика (дело № А70-11640/2023).

При рассмотрении подобных споров суды должны исследовать совокупность косвенных доказательств, которые могут указывать на фактическое сохранение контроля должника над бизнесом.