Апелляционный суд отменил санкционную приостановку иска и заморозил $142 млн активов Ананьевых

Апелляция Восточно-Карибского Верховного суда отменила решение о бессрочной приостановке разбирательства по иску Альфа-банка к компании Kipford Ventures Limited и заморозила ее активы на $142 млн.

29 июля апелляционная инстанция Восточно-Карибского Верховного суда отменила решение о бессрочной приостановке разбирательства по иску Альфа-банка к Kipford Ventures Limited, которая контролируется бывшими владельцами Промсвязьбанка Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. Суд определил, что остановка разбирательства из-за санкционного статуса банка нарушает его право на доступ к правосудию, и выдал временный запрет на распоряжение активами Kipford на сумму $142 млн.

В октябре 2017 года Альфа-банк выдал заем на $140 млн компании ООО «Краснобродский Южный» (КБЮ) для финансирования покупки угольного актива бизнесменом Дмитрием Усановым у братьев Ананьевых. В 2019 году КБЮ было признано банкротом.

Банк полагал, что в отношении него были совершены мошеннические действия: его ввели в заблуждение относительно качества угольного месторождения, финансового состояния КБЮ и наличия у господина Усанова собственных средств для сделки. По версии банка, подконтрольная братьям Ананьевым Kipford, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, получила около $48,34 млн кредитных средств через цепочку переводов.

Первая попытка заморозить активы в декабре 2020 года не была удовлетворена. В январе 2022 года Альфа-банк подал новый иск, потребовав привлечь Kipford к ответственности. В феврале 2024 года первая инстанция вновь отказала в обеспечительных мерах и бессрочно приостановила производство, сославшись на санкционный статус банка и отсутствие достаточных доводов.

Апелляционный суд признал такой подход необоснованным и отменил решение. Суд указал, что положение 58(5) британских правил об антироссийских санкциях не запрещает вынесение судебных решений в пользу подсанкционных лиц, а оплата присужденных судебных издержек может быть разрешена по лицензии. Кроме того, на стадии обеспечительных мер от истца не требуется доказывать вероятность успеха свыше 50%. Апелляция отменила предыдущие постановления, назначила ускоренное рассмотрение дела и немедленно заморозила активы Kipford на сумму $142 млн до вынесения окончательного решения.

Решение апелляционной инстанции позволяет Альфа-банку продолжить судебное разбирательство по существу и сохраняет за ним право на обеспечительные меры в виде заморозки активов ответчика до завершения спора. При этом исход дела окончательно не предрешен, вопрос о привлечении Kipford к ответственности будет рассмотрен в ходе ускоренного производства.