Фиктивный перевод бизнеса на друга должника – основание для взыскания убытков. Комментарий Ирины Межуевой для PROБанкротство

Евгений Канев с 2012 г. занимался ремонтом часов как ИП. В сентябре 2023 г. суд ввел процедуру реструктуризации долгов, после чего Канев прекратил деятельность, а аналогичный бизнес в том же помещении начал вести Эдуард Согрин. Финансовый управляющий потребовал взыскать с Согрина 5,1 млн рублей убытков, полагая, что перевод бизнеса носит фиктивный характер и что стороны согласованно перевели бизнес на Согрина для сокрытия доходов от кредиторов.

Арбитражный суд Тюменской области, с которым согласилась апелляция, отказал в иске. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил судебные акты и направил спор на новое рассмотрение.

В рассматриваемом споре суд округа указал на недопустимость возложения бремени доказывания реализации должником схемы перевода бизнеса на управляющего и независимых кредиторов, отметила Ирина Межуева, ведущий эксперт «Центра по работе с проблемными активами». В ситуации, когда должник и фактически аффилированные с ним лица используют нетипичные способы сокрытия активов от кредиторов (в данном случае доходов от предпринимательской деятельности), заявитель может представить лишь косвенные доказательства недобросовестного поведения.

При этом сокрытие активов от кредиторов по общему правилу не прекращает фактического контроля должника над имуществом, а лишь создает видимость юридического и фактического контроля за формально независимым лицом.

В таких случаях заинтересованные лица могут представить суду косвенные доказательства фактического контроля должника над активами, получения выгоды от их использования, а суд – при достаточности косвенных доказательств, их соответствии друг другу и представленной гипотезе о сокрытии активов – должен оказывать содействие в установлении фактических обстоятельств и получении доказательств.

Позиция суда округа подтверждает недопустимость формального подхода к рассмотрению споров, связанных с сокрытием должником активов от кредиторов. Если недобросовестные действия должника, имевшего статус индивидуального предпринимателя, привели к формальному переводу бизнеса на аффилированное лицо, такие действия могут быть основанием для взыскания убытков с аффилированного лица.

Подробнее