Выявление сделок, направленных на вывод активов и денежных средств, заключенных на нерыночных условиях, с неравноценным встречным удовлетворением, сделок с техническими и аффилированными лицами
  • Выявление крупных сделок Группы компаний в рамках периода исследования;
  •  Выявление сделок, осуществляемых в интересах бенефициаров Группы в течение анализируемого периода;
  • Выявление сделок по потенциальному выводу денежных средств через различные формы инвестирования /авансирования / предоставления займов и пр.;
  • Выявление фактов вывода / отчуждения активов;
  • Детальный анализ и описание цепочек операций с признаками вывода денежных средств, нарушений договорных условий (например, целевого использования кредита);
  • Анализ физических лиц, участвовавших в сделках, на предмет связи с сотрудниками, руководством / бенефициарами Группы компаний и наличия в их взаимоотношениях признаков доверительного управления компаниями / владения активами;
  • Перекрестный анализ информации об операциях Группы компаний между, информацией из бухгалтерской системы учета и КОД, протоколов и регламентов, с целью выявления сделок, нанесших ущерб компании и установление их бенефициаров, определение размера нанесенного ущерба;
  • Составление перечня компаний-участников таких схем, ответственных сотрудников и лиц, принимавших решения по сделкам;
  • Установление признаков связи между участниками выявленных сомнительных сделок, направлений движения денежных средств, выведенных из Группы компаний посредством выявленных схем, установление бенефициаров компаний-участников выявленных схем и т.д.;
  • Консультации с экспертами с целью получения детальной информации о цепочках движения средств в рамках выявленных компаний-выгодоприобретателей;
  • Проведение интервью с сотрудниками Группы компаний с целью получения уточняющей информации и сбору доказательств по выбранным сделкам;
  • Анализ отдельных сделок на предмет обоснованности цен и иных количественных параметров;
  • Подготовка аналитических материалов для работы с правоохранительными органами в части анализа физических и юридических лиц на предмет наличия в их действиях составов преступлений, на стадии возбуждения уг