• Выявление полного перечня лиц, являвшихся бенефициарами в течение периода исследования;
  • Построение графика хронологической последовательности выявленных событий (изменений в уставном капитале);
  • Выявление перечня компаний в периметре группы в течение периода исследований;
  • Составление структуры владения Группой, а также выявление деловых интересов бенефициаров и менеджмента Группы;
  • Выявление основных компаний, осуществляющих производственную деятельность;
  • Выявление основных держателей активов (балансодержателей).