Услуги комплексной проверки контрагента и его репутации для принятия управленческих решений
  • Выявление контрагентов, аффилированных менеджменту и бенефициарам группы в течение периода исследования;
  • Выявление контрагентов, имеющих признаки «фирм-однодневок»;
  • Получение информации о расчетных счетах и количестве сотрудников контрагентов, имеющих признаки «фирм-однодневок»;
  • Получение и анализ движения денежных средств по расчетным счетам контрагентов, имеющих признаки «фирм-однодневок»;
  • Осуществление выездных проверок по юридическому и/или фактическому адресу контрагента для установления его реального местонахождения и проверки наличия необходимых ресурсов.