Услуги комплексной проверки контрагента и его репутации для принятия управленческих решений
- Выявление контрагентов, аффилированных менеджменту и бенефициарам группы в течение периода исследования;
- Выявление контрагентов, имеющих признаки «фирм-однодневок»;
- Получение информации о расчетных счетах и количестве сотрудников контрагентов, имеющих признаки «фирм-однодневок»;
- Получение и анализ движения денежных средств по расчетным счетам контрагентов, имеющих признаки «фирм-однодневок»;
- Осуществление выездных проверок по юридическому и/или фактическому адресу контрагента для установления его реального местонахождения и проверки наличия необходимых ресурсов.